证券代码：300889   证券简称：爱克股份     公告编号：2023-046

         深圳爱克莱特科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

   深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十二次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通

知已于 2023 年 6 月 8 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席

董事 7 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

   公司的经营范围发生变更，根据《上市公司章程指引》和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运

作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需

对《公司章程》部分内容进行修订。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  经审议，董事会同意于 2023 年 6 月 28 日（星期三）召开公司

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  特此公告。

                   深圳爱克莱特科技股份有限公司

                          董 事 会

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