证券代码:600306     证券简称:*ST 商城        公告编号:2023-051 号


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               沈阳商业城股份有限公司

              关于公司独立董事去世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

   沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司独立

董事焦志常先生于近日因病逝世,公司及公司董事会对焦志常先生的逝世致以沉

痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

   焦志常先生在担任公司董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董

事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,积极

维护中小股东利益,在保障董事会合规运作,推动公司发展等方面作出了重要贡

献,公司及公司董事会谨此对焦志常先生表示衷心感谢。

   焦志常先生逝世后,公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名,未低于法定最低

人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少

于董事会成员三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定,尽快

按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前,公

司独立董事职责暂由汪艳娟女士和魏立峰先生两位独立董事履行。公司生产经营

不受此影响。

   特此公告。

                              沈阳商业城股份有限公司董事会

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