证券代码：600310       证券简称：桂东电力       公告编号：2023-049

(资料图)

              广西桂东电力股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日

(二)    股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力 1906

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

数的比例（%）                                           51.2876

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  在外未能亲自出席本次会议；

  席本次会议；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   751,544,621 99.9755   183,720   0.0245   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                弃权

           票数           比例        票数        比例      票数        比例

                          （%）                   （%）            （%）

 A股         751,542,821   99.9753   184,620     0.0245   900   0.0002

(二)    关于议案表决的有关情况说明

      涉及以特别决议通过的议案：议案 2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分

之二以上通过。

三、     律师见证情况

律师：李洁、雷伟琦

      本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  次临时股东大会的法律意见书。

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