证券代码:603042     证券简称:华脉科技      公告编号:2023-040

              南京华脉科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(相关资料图)

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议及第四届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人

员聘任事宜。现将相关情况公告如下:

     一、公司第四届董事会组成情况

  非独立董事(4 名):杨位钢先生、朱重北先生、杨勇先生、陆玉敏女士

  独立董事(3 名):吴建斌先生、万遂人先生、陈益平先生

  战略委员会主任委员:杨位钢;委员:朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人(独

立董事)、吴建斌(独立董事)

  提名委员会主任委员:吴建斌(独立董事);委员:杨位钢、朱重北、万遂

人(独立董事)

  薪酬与考核委员会主任委员:万遂人(独立董事);委员:杨位钢、陈益平

(独立董事)

  审计委员会主任委员:陈益平(独立董事);委员:杨勇、吴建斌(独立董

事)

     二、公司第四届监事会组成情况

  三、公司第四届董事会高级管理人员组成情况

 公司董事会秘书陈革先生的联系方式如下:

 电话号码:025-52707616

 电子邮箱:edd@huamai.cn

 传真号码:025-52707915

 联系地址:南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场

 公司对第三届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展和规范经营所

做出的贡献表示衷心感谢!

 特此公告。

                      南京华脉科技股份有限公司董事会

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