证券代码：603042     证券简称：华脉科技      公告编号：2023-040

              南京华脉科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人

员聘任事宜。现将相关情况公告如下：

     一、公司第四届董事会组成情况

  非独立董事（4 名）：杨位钢先生、朱重北先生、杨勇先生、陆玉敏女士

  独立董事（3 名）：吴建斌先生、万遂人先生、陈益平先生

  战略委员会主任委员：杨位钢；委员：朱重北、杨勇、陆玉敏、万遂人（独

立董事）、吴建斌（独立董事）

  提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、朱重北、万遂

人（独立董事）

  薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、陈益平

（独立董事）

  审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：杨勇、吴建斌（独立董

事）

     二、公司第四届监事会组成情况

  三、公司第四届董事会高级管理人员组成情况

 公司董事会秘书陈革先生的联系方式如下：

 电话号码：025-52707616

 电子邮箱：edd@huamai.cn

 传真号码：025-52707915

 联系地址：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场

 公司对第三届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展和规范经营所

做出的贡献表示衷心感谢！

 特此公告。

                      南京华脉科技股份有限公司董事会

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