证券代码：600876   证券简称：凯盛新能   编号:临 2023-022 号

【资料图】

          凯盛新能源股份有限公司

            董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十四次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由公司董

事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开

符合《公司法》

      《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，

合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

公司 2023 年度审计机构的议案。

  董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续

聘会计师事务所的公告》

          。

  本次续聘会计师事项尚需公司股东大会审议批准。

  表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

事候选人的议案。

  鉴于刘宇权先生因工作调整原因辞任公司执行董事职务，经凯盛

科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会同意何清波

先生为公司第十届董事会执行董事候选人，其任期自股东大会审议通

过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披

露的《凯盛新能源股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告》。

  本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。

  表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  董事会同意公司根据日常经营需要，向交通银行股份有限公司洛

阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为三年，贷款方式为信用。

同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律

文件。

  表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                  凯盛新能源股份有限公司董事会

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