证券代码:002832      证券简称:比音勒芬           公告编号:2023-001

              比音勒芬服饰股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假


(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会

议于 2023 年 1 月 20 日以通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于

会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案:

  为满足公司战略及发展需要,公司作为有限合伙人拟以自有资金向广州厚德

载物咨询服务合伙企业(有限合伙)

               (以下简称“合伙企业”)追加认缴出资人民

币 73,910 万元,本次增资后,公司认缴出资额为 74,890 万元,占合伙企业出资

总额 75,000 万元的 99.86%(普通合伙人易简投资本次追加认缴出资 90 万元)。

同时,合伙企业基于产业投资需求,拟将企业名称变更为广州厚德载物产业投资

基金合伙企业(有限合伙)

           (暂定名,实际以工商登记为准),并拟调整合伙企业

的执行事务合伙人以及经营范围等内容,具体事项由各合伙人重新签署的《合伙

协议》约定。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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  根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所

      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

股票上市规则》

司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》

的有关规定,结合公司的实际情况,公司制订了《子公司管理制度》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》

的有关规定,结合公司的实际情况,公司就《信息披露管理制度》进行了修订。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

  三、备查文件

  特此公告。

                           比音勒芬服饰股份有限公司

                                董事会

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